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随意出借账户 陷入洗钱圈套
 

本以为提供“户头”供朋友使用自己还能挣点“小钱”花的好事,却不想给自己招来牢狱之灾。面对眼前手上锃亮的手铐,嫌疑人怎么也想不通,自己并未参与到事件中去,怎么就成了犯罪分子,不管他如何想不通,等待他的将是法律的严厉制裁。近日,开发区公安分局经侦大队成功侦办一起非法洗钱案件,抓获涉案嫌疑人陈某权。

一起贪污案引出案中案

近期,湛江经济技术开发区纪委在办理一起利用职务便利贪污征地拆迁款的案件时,发现嫌疑人陈某育及陈某权涉嫌洗钱罪,随即将该线索移交给开发区公安分局经侦大队进行侦办。开发区经侦大队接报后,迅速抽调精干警力成立专案组,周密部署案件侦查工作。办案民警根据相关线索逐一进行调查取证,很快查清了该起贪污案链条下,陈某权有提供“户头”供人洗钱的重大嫌疑。623日,涉案嫌疑人陈某权便被抓获归案。

贪图小利为他人提供“户头”

侦查发现,今年78月份,负责开发区征地拆迁工作的陈某育伙同原开发区征地工作组组长王某波,在征地办已存有的人口信息资料中,物色到了自己的小学同学陈某权,以高额回报为诱饵,以他父亲陈某龙的名义,通过虚构房屋及屋主存在的事实来骗取国家征地补偿款。陈某权心里盘算着既能帮人弄钱,自己也可以分得一杯羹何乐而不为就满口答应。随后,陈某育与王某波便利用职务之便,制作出一系列符合要求的“补偿资料”,并成功拿到了政府征地补偿款200万余元。并授意陈某权带领其父亲到银行,将骗得的拆迁款全数转移到了陈某育妻子的账户下。当然,陈某权也如愿拿到了3万元的好处费。

悔不当初已于事无补

案发后,由于嫌疑人陈某权为转移资金,自己及身边亲戚朋友均在多家银行开设了账户,各项银行流水及转账记录让办案民警甄别起来十分困难,最后经多方取证分析,终于排查其洗钱账户信息。经讯问,当嫌疑人陈某权对提供帐户供他人洗钱的犯罪事实供认不讳。面对讯问他的民警他目光呆滞,泪流满面,为自己的一时贪念打自己的耳光,在民警的安抚下,他平静下来,他悔恨地说,若不是当初贪那一点蝇头小利,现在就不至于犯下大错。

目前,嫌疑人陈某权已被取保候审,案件正在进一步侦办中。